证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-026
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
对于“建工转债”可选拔回售的第五次辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何装假记录、误导性述说
简略首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
遑急内容辅导：
● 回售价钱：100.69 元东谈主民币/张（含当期利息）
● 回售申诉期：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日
● 回售资金披发日：2025 年 3 月 12 日
● 回售申诉期内可转债住手转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险辅导：投资者选拔回售等同于以 100.69 元/张（含当期利
息）卖出捏有的“建工转债”。边界当今，“建工转债”的收盘价钱高于
本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带来蚀本，敬请投资者提神风
险。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股
票自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 2 月 21 日相连三十个交游日的收盘
价钱低于本公司“公修复行可退换公司债券”当期转股价钱的 70％，且
“建工转债”处于终末一个计息年度。字据《重庆建工集团股份有限公
司公修复行可退换公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）
的商定，“建工转债”的有条件回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行处分见识》
《可退换公司债券处分办
法》《上海证券交游所股票上市法令》和本公司《可退换公司债券募
集讲解书》，就回售相关事项向举座建工转债捏有东谈主公告如下：
一、回售条件
（一）字据公司《召募讲解书》的规则，有条件回售条件具体如
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下：
“在本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何
相连三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债捏有
东谈主有权将其捏有的可转债一皆或部分按面值加上圈套期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）
、配股以及
派发现款股利等情况而调节的情形，则在调节前的交游日按调节前的
转股价钱和收盘价钱缱绻，在调节后的交游日按调节后的转股价钱和
收盘价钱缱绻。
要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述‘相连三十个交游日’
须从转股价钱调节之后的第一个交游日起重新缱绻。
终末两个计息年度可转债捏有东谈主在每年回售条件初度心仪后可
按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度心仪回售条件而可转债捏
有东谈主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并奉行回售的，该计息年
度不可再诈欺回售权，可转债捏有东谈主不可屡次诈欺部分回售权。”
字据《召募讲解书》赎回条件的关系内容，当期应计利息的缱绻
公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
本体日期天数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的缱绻圭表，“建工转债”第六年的票面利
率 3.6%，缱绻天数为 70 天，利息为 100×3.6%× 70/365=0.69 元/张，
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即回售价钱为 100.69 元/张。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的辅导
建工转债捏有东谈主可回售部分或一皆未转股的可退换公司债券。建
工转债捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申诉要领
本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。
诈欺回售权的可转债捏有东谈主应在回售申诉期内，通过上海证券交
易所交游系统进行回售申诉，所在为卖出，回售申诉经证实后不可撤
销。要是申诉当日未能申诉胜仗，可于次日不绝申诉（限申诉期内）
。
（三）回售申诉期：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日。
（四）回售价钱：100.69 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付圭表
本公司将按前款规则的价钱买回要求回售的建工转债，按照中国
证券登记结算有限包袱公司上海分公司的相关业务法令，回售资金的
披发日为 2025 年 3 月 12 日。回售期满后，公司将公告本次回售效用
和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的交游
建工转债在回售时辰将不绝交游，但住手转股。在归并交游日内，
若建工转债捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处
理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券畅达面值总和少于 3000
万元东谈主民币，可转债仍将不绝交游，待回售期竣事后，本公司将裸露
关系公告，在公告三个交游日后建工转债将住手交游。
四、探究形势
探究部门：董事会办公室（证券部）
探究电话：（023）63511570
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特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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